La parte normativa(robusta y laboriosa) que es la elaboración y / o revisión de políticas y normas, actualización del Código de Conducta, educación, controles internos, seguimiento, entre otros.
InterCement se esfuerza por la transparencia y la ética en sus relaciones con todos sus grupos de interés. También valora el cumplimiento en sus procesos y operaciones, y en los últimos años se ha desarrollado su Programa de Integridad y Compliance, aplicable a todas las empresas de InterCement. En este sentido, el Programa se sustenta en las principales referencias nacionales e internacionales, enfocándose en los temas de Anticorrupción y Defensa de la Competencia.
El Programa de Integridad y Compliance tiene como objetivo informar e instruir a los profesionales para que se guíen siempre por las mejores prácticas y así evitar dañar su imagen y reputación.
Este programa se divide en dos partes:
La parte de cultura (más sutil e intangible) que es intentar arraigar en la Cultura Organizacional el hábito de utilizar pautas éticas para integrar los procesos de toma de decisiones de la organización.
A continuación se enumeran los componentes del Programa de integridad y compliance. Para más detalles, simplemente haga clic en cada uno.
1. Comunicación
Consiste en un proceso de comunicación continuo sobre temas de Integridad y Compliance, a través de comunicaciones internas (incluyendo mensajes de apoyo de la Alta Dirección al Programa de Integridad y Compliance), banners, fondos de pantalla en el escritorio o en SAP, stickers, conferencias, videos, sitio web de Compliance, etc.
Los correos electrónicos de comunicaciones internas relacionados con el Programa de Integridad y Compliance se envían a través del dominio: Compliance Comunica.
2. Educación
Consiste en un proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente sobre los temas relacionados a Integridad y Compliance, como por ejemplo, pero no limitado a:
Código de Conducta
Anticorrupción
Defensa de la Competencia
Línea ética
Programa de integridad y Compliance
Es necesario monitorear y exigir la participación de los profesionales en la formación, así como aplicar mecanismos para verificar la retención de los contenidos cubiertos en la formación.
El Departamento de Auditoría, Riesgos y compliance participa en la planificación, preparación, aplicación y / o contratación de capacitaciones en temas de integridad y compliance.
3. Gobernanza Auditoría, Riesgos y Compliance InterCement Participações
4. Línea Ética
5. Processo de Compliance
Es un proceso de monitoreo que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, así como de las Políticas, Reglas y Procedimientos internos de InterCement.
Para los temas identificados como críticos, InterCement creó una estructura de gobierno que tiene la funcion de Agentes de Compliance:
Agente de Compliance
Profesionales clave en cada Unidad de Negocio, responsables de ser el Facilitador (contribuyendo a difundir la cultura de Compliance y la implementación del Proceso en la UN) y el Guardián (asegurando que la ejecución de las actividades sea acorde con las Leyes y Reglamentos locales, así como con las de InterCement políticas, estándares, manuales y procedimientos internos).
6. Términos y declaraciones
En un proceso de mejora continua, el Departamento de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento creó el Módulo de Compliance en línea disponible en la intranet de la Compañía (Portal SER +) para automatizar el proceso de llenado y realizar una gestión centralizada de los Términos y Declaraciones relacionados con algunas de las Normas de Integridad y del programa de Compliance, como:
1.Declaración de compromiso Código de conducta
2.Término del compromiso con el programa de integridad y compliance
3.Declaración de conflicto de intereses
4.Condiciones de uso de las herramientas de trabajo
5.Declaración de Interacción con Funcionarios Públicos
6.Declaración de participación en reuniones con la competencia
7.Termino de entrega de la donación
8.Termino de entrega del patrocinio
9.Carta de aceptación de la donación por parte de la entidad beneficiaria
10.Carta de aceptación de patrocinio por parte de la entidad beneficiaria
11.Declaración de entrega de regalo
12.Declaración de recepcion de regalo
13.Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente – PEP (Loma Negra)